O mandado de prisão preventiva contra o investigado foi cumprido no bairro Santa Cecília, em São Paulo. Além da ordem de detenção, a PF cumpriu nesta quarta um mandado de busca e apreensão, também na capital. De acordo com a investigação, o homem está envolvido em pelo menos 11 processos de estelionato.

A apuração da Polícia Federal começou em maio de 2022, a partir da comunicação de fraude contra um cliente da Caixa Econômica Federal, em Indaiatuba (SP), quando um suspeito fez uso de documento falso, se passou pelo correntista e movimentou R$ 40 mil.

Depois disso, a corporação identificou o envolvimento do grupo em outros quatro casos de fraude com as mesmas características. Já em junho de 2024, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Goiânia (GO), contra suspeitos de recrutar pessoas para usar os documentos falsos e se passar pelos clientes da Caixa. A instituição bancária não é investigada.

Na ocasião, foram apreendidos documentos, cartões bancários, equipamentos e celulares que permitiram identificar o possível mentor do esquema, que foi preso nesta quarta. Há indícios de envolvimento de pelo menos sete pessoas nas fraudes.

Os investigados podem responder por falsificação de documento, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O nome da operação, "Not me" (Eu não, em inglês), faz alusão à falsificação de documentos para ter acesso às contas bancárias.